| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 15.04.2011 |
| 82.0300000 |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї.
2.Звiт голови правлiння про результати фiнансово господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та його затвердження.
3.Затвердження звiту Наглядової ради за 2010 рiк.
4.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
5.Затвердження рiчного звiту, рiчних результатiв дiяльностi Товариства та порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв).
6.Визначення строку, порядку виплати та розмiру дивiдендiв.
7.Визначення типу товариства.
8.Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, у звязку з прийняттям Закону України Про акцiонернi товариства. Затвердження уповноваженої особи для пiдписання Статуту та реєстрацiї змiн.
9.Затвердження положення про загальнi збори Товариства.
10.Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
11.Затвердження положення про виконавчий орган Товариства.
12.Затвердження положення про ревiзiйну комiсiю.
13.Припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) наглядової ради Товариства.
14.Обрання голови та членiв наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно правових договорiв з членами наглядової ради.
15.Переобрання посадових осiб органiв Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою загальних зборiв Iвахова Вiталiя Валерiйовича, Секретарем загальних зборiв Iлюшину Євгенiю Федорiвну. Головою лiчильної комiсiї Ткаченко Володимира Володимировича, секретарем лiчильної комiсiї Цимбал Олену Олександрiвну, членом лiчильної комiсiї Опара Вiталiна Миколаївна.
2. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi затвердити. Роботу Правлiння Товариства у 2010 р. визнати задовiльною.
3. Затвердити звiт Наглядової Ради за 2010 рiк.
4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
5. Рiчний звiт та баланс пiдприємства за 2010 рiк затвердити, у звязку з вiдсутнiстю прибутку вiдрахування до фонду дивiдендiв не проводити. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi в 2010 роцi не нараховувати та не сплачувати.
6. Строк, порядок виплати та розмiр дивiдендiв не визначати.
7. Визначити тип Товариства як публiчне та перейменувати Вiдкрите акцiонерне товариство Завод Акцент на Публiчне акцiонерне товариство Завод Акцент.
8. Внести змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй (третiй) редакцiї. Уповноважити пiдписати Статут Товариства Голову зборiв Iвахова Вiталiя Валерiйовича. Доручити та уповноважити Педака Сергiя Володимировича виконати вiсi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiю нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства ЗаводАкцент.
9. Положення про загальнi збори Товариства не затверджувати.
10. Положення про наглядову раду Товариства затвердити.
11. Положення про виконавчий орган Товариства не затверджувати.
12.Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства не затверджувати.
13.Вiдкликати з займаних посад та припинити повноваження дiючих на момент проведення цих загальних зборiв, членiв наглядової ради Товариства: Iвахова Вiталiя Валерiйовича, Iвахову Свiтлану Леонiдiвну, Некрасова Андрiя Микомайовича, Хоменко Вiктора Юлiйовича, Макаренко Наталiю Федосiївну, Коптєву Марiю Миколаївну.
14.Обрати членiв наглядової ради Товариства в наступному складi: Iвахов Вiталiй Валерiйович, Iлюшина Євгенiя Федорiвна, Хоменко Вiктор Юлiйович.
Обрати головою наглядової ради Товариства Iвахова Вiталiя Валерiйовича.
Затвердити наданий проект цивiльно правового договору.
Встановити винагороду членiв наглядової ради згiдно наданого проекту цивiльно правового договору;
Уповноважити пiдписати цивiльно правовi договори з членами наглядової ради генерального директора Товариства.
15. Вiдкликати з займаних посад та припинити повноваження дiючих на момент проведення цих загальних зборiв, членiв ревiзiйної комiсiї Товариства: Єфремова Олега Леонiдовича, Некрасова Андрiя Микомайовича, Ушенко Iгоря Володимировича.
Обрати членiв ревiзiйної комiсiї Товариства в наступному складi: Єфремов Олег Леонiдович, Макаренко Наталiя Федосiївна, Коптєва Марiя Миколаївна.
Обрати головою ревiзiйної комiсiї Товариства Єфремова Олега Леонiдовича.
Звiльнити голову правлiння Тiмченко О.Н., на пiдставi заяви Тiмченко Олександа Никифоровича.
Призначити генеральним директором Товариства Тiмченко Олександра Никифоровича. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: