| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2014 |
| Кворум зборів** |
82 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів. 2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та його затвердження. 3. Звіт Наглядової ради. 4. Звіт Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту Товариства. 6. Порядок розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства. 7. Обрання посадових осіб, у звязку з закінченням строку повноважень. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Питанням сьомим порядок денний доповнено за ініціативою Наглядової ради. Акціонери повідомлені про зміни у порядку денному в порядку, визначеному статутом. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича, Секретарем загальних зборів Ілюшину Євгенію Федорівну. Головою лічильної комісії Ткаченко Володимира Володимировича, секретарем лічильної комісії Цимбал Олену Олександрівну, членом лічильної комісії Опара Віталіна Миколаївна. 2. Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році затвердити. Роботу Правління Товариства у 2013 р. визнати задовільною. 3. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2010 рік. 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. 5. Річний звіт та баланс підприємства за 2013 рік затвердити, у зв’язку з відсутністю прибутку відрахування до фонду дивідендів не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності в 2013 році не нараховувати та не сплачувати. 6. Строк, порядок виплати та розмір дивідендів не визначати. 7. Подовжити строк дії членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Івахов Віталій Валерійович, Ілюшина Євгенія Федорівна, Хоменко Вiктор Юлiйович.Подовжити строк дії членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Єфремов Олег Леонідович, Макаренко Наталія Федосiївна, Коптєва Марія Миколаївна. Подовжити строк повноважень генерального директора Тімченко Олександа Никифоровича. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: