| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства з повноваженнями, що закінчуються після роботи Зборів. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. 3. Обрання голови та секретаря зборів. 4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затвердження. 5. Затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік. 6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 7. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності Товариства та порядку розподілу прибутків (покриття збитків). 8. Визначення строку, порядку виплати та розміру річних дивідендів. 9. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства. 10. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. 11. Про затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. 12. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства. 13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. 14. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства. 15. Про обрання Генерального директора Товариства. 16. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, з повноваженнями, що закінчуються після закінчення роботи Зборів у наступному складі: Член лічильної комісії (Голова) – Цимбал Олена Олександрівна. Член лічильної комісії – Опара Віталіна Миколаївна. Член лічильної комісії – Архіпов Олександр Михайлович. 2. 2.1.По кожному питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів заслухати доповіді виступаючих, бажаючих виступити, а також відповідні заяви, питання, пропозиції, що надійдуть до Голови та Секретаря Зборів, провести голосування з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 2.2.Для забезпечення належної роботи, затвердити наступний регламент проведення Зборів: - доповідь по питанням Порядку денного – до 10 хв.; - виступаючим – до 5 хв.; - повторні виступи – до 3 хв.; - перерва для процедури голосування – до 10 хв.; - оголошення результатів голосування – до 5 хв. 2.3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 3. Обрати Головою загальних зборів Єфремова Олега Леонідовича, Секретарем загальних зборів Ілюшину Євгенію Федорівну, надати їм повноваження підписувати Протокол Загальних зборів акціонерів та в разі наявності всіх додатків до даного Протоколу 4. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 6. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. 7. Річний звіт та баланс підприємства за 2016 рік затвердити, у зв’язку з відсутністю прибутку, відрахування до фонду дивідендів не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності в 2016 році не нараховувати та не сплачувати. 8. У зв’язку з відсутністю прибутку, відрахування до фонду дивідендів не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності в 2016 році не нараховувати та не сплачувати. 9. 9.1 Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 9.2 У зв’язку зі зміною типу Товариства, змінити найменування Товариства: Повне найменування Товариства:- українською мовою – з Публічне акціонерне товариство «ЗАВОД «АКЦЕНТ» на Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «АЦЕНТ».- російською мовою – з Публичное акционерное общество «ЗАВОД «АКЦЕНТ» на Частное акционерное общество «ЗАВОД «АКЦЕНТ». Скорочене найменування Товариства:- українською мовою – з ПАТ «ЗАВОД «АКЦЕНТ» на ПрАТ «ЗАВОД «АКЦЕНТ».- російською мовою – з ПАО «ЗАВОД «АКЦЕНТ» на ЧАО «ЗАВОД «АКЦЕНТ». 10.1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. 10.2 Уповноважити Голову загальних зборів Єфремова Олега Леонідовича та Секретаря загальних зборів Ілюшину Євгенію Федорівну підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів. 11.1. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, що додається. 11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, що додається. 11.3. Затвердити Положення про Виконавчий Товариства в новій редакції, що додається. 11.4 Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, що додається. 12. Обрати Наглядову раду у складі: Івахова Віталій Валерійовича, Хоменка Вiктора Юлiйовича, Ілюшиної Євгенії Федорівни, та Ревізійну комісію у складі: Єфремова Олега Леонідовича, Макаренко Наталі Федосiївни, Коптєвої Марії Миколаївни. 13. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Винагороду Голові та членам Наглядової ради та Ревізійної комісії не сплачувати. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. 14. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Тімченка О.Н. 15. Обрати Ткаченка Володимира Володимировича на посаду Генерального директора Товариства. 16. Рішення не прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: