| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Головний бухгалтер, член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Iлюшина Євгенiя Федорiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СВ № 002445, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 29.04.1999 |
| Рік народження |
1952 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВАТ "Завод "Акцент", бухгалтер |
| Опис |
До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов`язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Наглядова рада має такi повноваження:
1. здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзора), а також за виконанням Генеральним директором рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.
2. розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження Загальних зборiв, а також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв;
3. розглядає та затверджує звiти, якi подаються Генеральним директором або Ревiзором, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв;
4. визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства;
5. розглядає та затверджує внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Положення про Загальнi збори, Положень про Наглядову раду, про Генерального директора, про Ревiзiйну комiсiю, якi пiдлягають затвердженню Загальними зборами;
6. готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;
7. рекомендує Загальним зборам розмiр, умови та порядок збiльшення або
зменшення Статутного капiталу Товариства;
8. рекомендує Загальним зборам порядок розподiлу чистого прибутку;
9. виступає iнiцiатором проведення Ревiзором позачергових ревiзiй, а також аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
10. погоджує за поданням Генерального директора умови оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства (якщо такi створюються);
11. погоджує за поданням Генерального директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до них;
12. створює робочi групи, залучає експертiв та консультантiв для пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
13. готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi (в тому числi - матерiальної та вiдповiдальностi за завданi Товариству збитки) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере;
14. розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством;
15. розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
16. затверджує плани роботи служби внутрiшнього аудиту та розглядає звiти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;
17. розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки.
18. до дня проведення Загальних зборiв формує Реєстрацiйну комiсiєю, для реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах.
Повноваження Наглядової ради Товариства, якi можуть бути делегованi iншим органам управлiння Товариства:
- контроль за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- внесення пропозицiй щодо розподiлу прибутку Товариства та покриття збиткiв;
- здiйснення iнших повноважень, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдповiдно до законодавства, внутрiшнiх документiв Товариства або делегованих Наглядовiй радi Товариства Загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:
1. забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. затвердження вiдповiдно до Статуту та вимог чинного законодавства, внутрiшнiх Положень, якими регулюються питання, пов`язанi з дiяльнiстю Товариства, за виключенням Положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв;
3. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами у встановлених Статутом та чинним законодавством випадках;
4. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, Генерального директора, Ревiзора, акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства, та в iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
5. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8. затвердження ринкової вартостi майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9. обрання (призначення, затвердження) та припинення повноважень Генерального директора, або особи, яка тимчасово виконуватиме функцiї Генерального директора;
10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, в тому числi i встановлення розмiру його винагороди, внесення змiн до цього договору;
11. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
12. обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
13. обрання (призначення) Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числi i встановлення розмiру оплати його послуг. Створення, у разi необхiдностi, служби внутрiшнього аудиту;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України ;
17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях юридичних осiб, iнших юридичних особах, придбання в таких юридичних особах акцiй (часток), набуття членства, вступ до їх складу та вихiд з їх складу заснування та припинення iнших юридичних осiб, призначення iншої, нiж Генеральний директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акцiонером тощо) якої є Товариство ;
18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, внесення змiн до цього договору, його розiрвання;
21. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю, що обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, внесення змiн до таких договорiв, їх розiрвання;
22. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України Про акцiонернi товариства;
23. прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, що стосуються отримання таIабо надання субсидiй, позик, кредитiв, гарантiй, поруки, а також правочинiв, наслiдком яких є обтяження майна Товариства, i правочинiв щодо передачi майна Товариства в оренду чи лiзинг чи щодо вiдчуження нерухомого майна;
24. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз цим статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, встановлених чинним законодавством.
Отримує винагороду за посаду головного бухгалтера у виглядi заробiтної плати 1350 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад: збiрник, розподiльник робiт, технiк по дорогоцiнних маталах, iнженер по пiдготовцi виробництва, економiст зi збуту, начальник ВК, бухгалтер. На будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не працює. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ ЗаводАкцент вiд 15.04.2011 року призначено Члена наглядової ради Iлюшину Євгенiю Федорiвну у зв`язку з прийняттям нової редакцiї статуту, визначення типу Товариства - публiчне акцiонерне товариство, приведення статуту до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" змiни складу Наглядової ради. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Ревiзiйної Комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Єфремов Олег Леонiдович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СА № 265343, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 16.07.1996 |
| Рік народження |
1964 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
13 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
УI ТОВ "Iспанський Дiм", фiнансовий директор |
| Опис |
Голова ревiзiйної комiсiї органiзовує її роботу, скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них.
Голова i члени Ревiзiйної комiсiї для виконання своїх обов`язкiв мають право доступу у всi примiщення Товариства, право вимагати надання всiх бухгалтерських, фiнансових та iнших документiв Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторiв за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадкiв), отримувати особистi пояснення вiд усiх посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право органiзовувати перевiрку та пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi незалежним аудитором згiдно з чинним законодавством України.
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї зобов`язанi брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти голову Ревiзiйної комiсiї про неможливiсть присутностi на засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз заначенням причин вiдсутностi. Зберiгати комерцiйну та конфидецiйну iнформацiю. За розголошення такої iнформацiї члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть передбачену чинним законодавством України.
Ревiзiйна комiсiя зобов`язана проводити перевiрки фiнансово господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтнього) року та складати за пiдсумками перевiрок звiти та висновки. Доповiдати акцiонерам та Наглядовiй радi про результати проведення ревiзiй i перевiрок та виявленi недолiки та порушення. При проведенi ревiзiй та перевiрок не порушувати нормального режиму роботи Товариства.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить:
1. перевiрка достовiрностi та повноти даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2. перевiрка вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3. перевiрка своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил;
4. перевiрка дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5. перевiрка своєчасностi та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6. перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7. перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства;
8. перевiрка дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
9. перевiрка дотримання iнших вимог законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi;
10. перевiрка фiнансового стану Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює обов`язковi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв, а також перевiрки на вимогу уповноважених осiб.
Винагороду за виконання обов`язкiв не отримував. Змiн в персональному складi щодо посадової особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад: слюсар мех.зб.робiт, лаборант, iнженер обчислювальної технiки, менеджер, фiнансовий директор. Зараз працює зам.генерального директора в ТОВ "Курс iнтер`єра" (69057, м.Запорiжжя, вул.Антенна, 11). |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової Ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Хоменко Вiктор Юлiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СА № 579322, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 12.11.1997 |
| Рік народження |
1964 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
13 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ТОВ "Конструктор", директор |
| Опис |
Наглядова рада має такi повноваження:
1. здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзора), а також за виконанням Генеральним директором рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.
2. розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження Загальних зборiв, а також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв;
3. розглядає та затверджує звiти, якi подаються Генеральним директором або Ревiзором, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв;
4. визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства;
5. розглядає та затверджує внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Положення про Загальнi збори, Положень про Наглядову раду, про Генерального директора, про Ревiзiйну комiсiю, якi пiдлягають затвердженню Загальними зборами;
6. готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;
7. рекомендує Загальним зборам розмiр, умови та порядок збiльшення або
зменшення Статутного капiталу Товариства;
8. рекомендує Загальним зборам порядок розподiлу чистого прибутку;
9. виступає iнiцiатором проведення Ревiзором позачергових ревiзiй, а також аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
10. погоджує за поданням Генерального директора умови оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства (якщо такi створюються);
11. погоджує за поданням Генерального директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до них;
12. створює робочi групи, залучає експертiв та консультантiв для пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
13. готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi (в тому числi - матерiальної та вiдповiдальностi за завданi Товариству збитки) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере;
14. розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством;
15. розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
16. затверджує плани роботи служби внутрiшнього аудиту та розглядає звiти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;
17. розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки.
18. до дня проведення Загальних зборiв формує Реєстрацiйну комiсiєю, для реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах.
Повноваження Наглядової ради Товариства, якi можуть бути делегованi iншим органам управлiння Товариства:
- контроль за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- внесення пропозицiй щодо розподiлу прибутку Товариства та покриття збиткiв;
- здiйснення iнших повноважень, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдповiдно до законодавства, внутрiшнiх документiв Товариства або делегованих Наглядовiй радi Товариства Загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:
1. забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. затвердження вiдповiдно до Статуту та вимог чинного законодавства, внутрiшнiх Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за виключенням Положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв;
3. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами у встановлених Статутом та чинним законодавством випадках;
4. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, Генерального директора, Ревiзора, акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства, та в iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
5. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8. затвердження ринкової вартостi майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9. обрання (призначення, затвердження) та припинення повноважень Генерального директора, або особи, яка тимчасово виконуватиме функцiї Генерального директора;
10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, в тому числi i встановлення розмiру його винагороди, внесення змiн до цього договору, його;
11. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
12. обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
13. обрання (призначення) Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числi i встановлення розмiру оплати його послуг. Створення, у разi необхiдностi, служби внутрiшнього аудиту;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України ;
17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях юридичних осiб, iнших юридичних особах, придбання в таких юридичних особах акцiй (часток), набуття членства, вступ до їх складу та вихiд з їх складу заснування та припинення iнших юридичних осiб, призначення iншої, нiж Генеральний директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акцiонером тощо) якої є Товариство ;
18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, внесення змiн до цього договору, його розiрвання;
21. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю, що обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, внесення змiн до таких договорiв, їх розiрвання;
22. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України Про акцiонернi товариства;
23. прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, що стосуються отримання таIабо надання субсидiй, позик, кредитiв, гарантiй, поруки, а також правочинiв, наслiдком яких є обтяження майна Товариства, i правочинiв щодо передачi майна Товариства в оренду чи лiзинг чи щодо вiдчуження нерухомого майна;
24. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз цим статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, встановлених чинним законодавством.
Винагороду за виконання обов`язкiв не отримував. Змiн в персональному складi щодо посадової особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад: зварювальник, водiй, газоелектрозварювальник, матрос, ел.слюсар, менеджер, директор. Зараз працює директором в ТОВ "Iнтерсервiс-2007" (м.Запорiжжя). |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Генеральний директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Тiмченко Олександр Никифорович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СА № 113597, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 15.03.1996 |
| Рік народження |
1950 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
19 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВО "Гарант", заступник генерального директора |
| Опис |
Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства.
- Права та обов`язки Генерального директора визначаються Законом України Про акцiонернi товариства, iншими актами законодавства, статутом таIабо положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається зним. Вiд iменi товариства контракт пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання наглядовою радою.
- Генеральний директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства.
- До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов`язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства
До компетенцiї Генерального директора вiдноситься:
1. дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах i органiзацiях незалежно вiд форм їх власностi;
2. здiйснює оперативне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
3. розпоряджається майном Товариства у межах, що вiднесенi Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради до його компетенцiї;
4. самостiйно без довiреностi вчиняє вiд iменi Товариства правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
5. готує звiти Наглядовiй радi Товариства щодо виконання основних напрямкiв розвитку Товариства;
6. забезпечує органiзацiю засiдань Наглядової ради, подає Головi Наглядової ради вимоги щодо скликання позачергових засiдань Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
7. вносить на розгляд Наглядової ради питання щодо участi Товариства в створеннi iнших господарських товариств, створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, передачi їм майна i коштiв, та подання вiдповiдних пропозицiй органам управлiння Товариства;
8. затверджує за попереднiм погодженням iз Наглядовою радою чи її Головою прейскуранти, кошториси, цiни (тарифи) на товари, роботи i послуги, реалiзацiю яких здiйснює Товариство;
9. дiє вiд iменi Товариства в усiх взаємовiдносинах iз працiвниками Товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
10. встановлює або затверджує, з урахуванням вимог чинного законодавства i Статуту Товариства, функцiональнi обов`язки робiтникiв Товариства, правила внутрiшнього трудового розпорядку, вчиняє iншi необхiднi дiї, повязанi iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та субєкта господарювання;
11. призначає на посаду та звiльняє керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв;
12. встановлює умови оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв.
13. видає накази та iншi документи, дає розпорядження, якi є обовязковими для виконання всiма працiвниками Товариства;
14. забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, рекомендацiй Ревiзiйної комiсiї та аудиторiв Товариства;
15. забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених чинним законодавством та Cтатутом ;
16. встановлення за погодженням з Наглядовою радою змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства та забезпечення їх захисту;
17. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства;
18. вирiшення питання про списання безнадiйних активiв Товариства;
19. затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;
20. координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань;
21. винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та Статуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань;
22. призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань;
23. розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними;
24. затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством обєктiв майнових таIабо немайнових прав;
25. розгляд звернень, що надходять на iмя Товариства та прийняття рiшень за ними;
26. прийняття рiшень про пред`явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
27. здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, що повязанi з дiяльнiстю Товариства та якi не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Отримує винагороду у виглядi заробiтної плати 1450 грн. Змiн в персональному складi щодо посадової особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад: слюсар, газорятiвник, директор гастронома, заступник ген.директора. На будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не працює.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 1 вiд 15.04.2011 року у звязку зi змiною Статуту ПАТ "Завод "Акцент" i виконавчого органу з колегiального на одноосiбний - генеральний директор i вiдкликанням повного складу правлiння призначено генерального директора Тiмченко Олександра Никифоровича термiном на 3 роки. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Iвахов Вiталiй Валерiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СЮ № 045593, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 07.08.2007 |
| Рік народження |
1965 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
14 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
УI ТОВ "Iспанський Дiм", генеральний директор |
| Опис |
Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них, може вiдкривати Загальнi збори акцiонерiв, органiзовувати обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Наглядова рада має такi повноваження:
1. здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзора), а також за виконанням Генеральним директором рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.
2. розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження Загальних зборiв, а також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв;
3. розглядає та затверджує звiти, якi подаються Генеральним директором або Ревiзором, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв;
4. визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства;
5. розглядає та затверджує внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Положення про Загальнi збори, Положень про Наглядову раду, про Генерального директора, про Ревiзiйну комiсiю, якi пiдлягають затвердженню Загальними зборами;
6. готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;
7. рекомендує Загальним зборам розмiр, умови та порядок збiльшення або
зменшення Статутного капiталу Товариства;
8. рекомендує Загальним зборам порядок розподiлу чистого прибутку;
9. виступає iнiцiатором проведення Ревiзором позачергових ревiзiй, а також аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
10. погоджує за поданням Генерального директора умови оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства (якщо такi створюються);
11. погоджує за поданням Генерального директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до них;
12. створює робочi групи, залучає експертiв та консультантiв для пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
13. готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi (в тому числi - матерiальної та вiдповiдальностi за завданi Товариству збитки) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере;
14. розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством;
15. розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
16. затверджує плани роботи служби внутрiшнього аудиту та розглядає звiти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;
17. розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки.
18. до дня проведення Загальних зборiв формує Реєстрацiйну комiсiєю, для реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах.
Повноваження Наглядової ради Товариства, якi можуть бути делегованi iншим органам управлiння Товариства:
- контроль за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- внесення пропозицiй щодо розподiлу прибутку Товариства та покриття збиткiв;
- здiйснення iнших повноважень, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдповiдно до законодавства, внутрiшнiх документiв Товариства або делегованих Наглядовiй радi Товариства Загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:
1. забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. затвердження вiдповiдно до цього Статуту та вимог чинного законодавства, внутрiшнiх Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за виключенням Положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв;
3. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках;
4. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, Генерального директора, Ревiзора, акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства, та в iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
5. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8. затвердження ринкової вартостi майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9. обрання (призначення, затвердження) та припинення повноважень Генерального директора, або особи, яка тимчасово виконуватиме функцiї Генерального директора;
10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, в тому числi i встановлення розмiру його винагороди, внесення змiн до цього договору, його;
11. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
12. обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
13. обрання (призначення) Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числi i встановлення розмiру оплати його послуг. Створення, у разi необхiдностi, служби внутрiшнього аудиту;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України ;
17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях юридичних осiб, iнших юридичних особах, придбання в таких юридичних особах акцiй (часток), набуття членства, вступ до їх складу та вихiд з їх складу заснування та припинення iнших юридичних осiб, призначення iншої, нiж Генеральний директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акцiонером тощо) якої є Товариство ;
18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, внесення змiн до цього договору, його розiрвання;
21. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю, що обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, внесення змiн до таких договорiв, їх розiрвання;
22. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України Про акцiонернi товариства;
23. прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, що стосуються отримання таIабо надання субсидiй, позик, кредитiв, гарантiй, поруки, а також правочинiв, наслiдком яких є обтяження майна Товариства, i правочинiв щодо передачi майна Товариства в оренду чи лiзинг чи щодо вiдчуження нерухомого майна;
24. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз цим статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, встановлених чинним законодавством.
Винагороду за виконання обов`язкiв голови Наглядової ради ради не отримував. Змiн в персональному складi щодо посадової особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад: менеджер, генеральний директор. Зараз працює ген. директором в ТОВ "Курс iнтер`єра" (69057, м.Запорiжжя, вул.Антенна, 11) |
|
Телефон: 
e-mail: